DESCINDERI ÎN MAI MULTE JUDEŢE ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ CU PREJUDICIU DE PESTE 13 MILIOANE DE LEI

Procurorii și polițiștii bucureșteni au pus sub acuzare 15 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată și continuată. Inițial, în acest dosar a fost începută urmărirea penală, încă din luna martie a acestui an, față de patru persoane fizice. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 13 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător mai multe bunuri.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în perioada anilor 2021-2022, au creat și implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate către bugetul de stat prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 13.583.000 de lei.

Activitățile comerciale derulate de suspecți sunt din domeniul comerțului cu materiale de construcții. Anchetatorii au dispus, prin ordonanță, măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând celor 15 suspecți. Este vorba despre sumele de 124.505 euro, 1.500 dolari și 179.900 lei care au fost descoperite în urma unor percheziții domiciliare, șapte imobile evaluate la suma totală de 634.000 euro, situate în București, Piatra-Neamț, Popești-Leordeni și în satul Catanel din județul Dâmbovița, precum și de un autoturism evaluat la 9.000 de euro.

Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au făcut, în acest dosar, 31 percheziții domiciliare în municipiul București și județele Neamț, Satu Mare, Ilfov și Dâmbovița.

Inițial, în acest dosar au fost puse sub acuzare, în luna martie a acestui an, patru persoane fizice și patru firme. În prima fază a anchetei prejudiciul a fost stabilit la 11,7 milioane de lei, pe măsură ce investigația a avansat crescând și cuantumul taxelor a căror plată a fost eludată de către suspecți.

TITLURI ATRACTIVE

• DESCINDERI ÎN MAI MULTE JUDEŢE ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ CU PREJUDICIU DE PESTE 13 MILIOANE DE LEI!

Sursa: Newsinn